전자상거래, 국경 간 무역, 제조, 기술 — 각 산업은 고유한 운영 모델과 세무 리스크 프로파일을 가지고 있습니다. Lightyear는 20,000개 이상의 기업을 지원한 풍부한 경험과 AI 재무 빅데이터 모델을 결합하여 맞춤형 컴플라이언스 자문 프로그램을 제공합니다.
중국의 인터넷 플랫폼 기업 세무 관련 정보 보고 규정이 2025년에 시행되었습니다 — Taobao, Douyin, Pinduoduo, WeChat 등 주요 플랫폼은 10월부터 판매자의 거래 흐름, 환불, 수수료 데이터를 세무 당국에 직접 보고해야 합니다. 골든택스 4기와 플랫폼 데이터 교차 검증이 결합되면서 신고 불일치는 숨을 곳이 없어졌으며, 과거의 과소 신고는 추징 세금, 가산금, 벌금이라는 삼중 압박을 초래합니다.
무증빙 매입 원가, 대량 주문 취소로 인한 반품 증빙 부재, 비공식 차용증만 발행하는 공급업체 — 개선하려는 의지는 있지만 컴플라이언스에 부합하는 방법이 명확하지 않습니다.
전자상거래 사업체는 흔히 매출의 20% 이상을 광고에 지출하는데, 이는 15%의 공제 한도를 크게 초과합니다 — 초과분은 어떻게 처리해야 할까요?
선제적 자체 점검은 가산금 감면 대상이 될 수 있지만, 세무 조사에 적발되면 추징 세액의 1~5배에 달하는 벌금이 부과됩니다 — 두 경로의 비용 차이는 매우 큽니다.
플랫폼 데이터는 이미 세무 당국에 전면 보고되고 있습니다 — "통지를 받은 적이 없다"는 것이 "세무서가 모른다"는 뜻은 아닙니다. 개인사업자와 개인 판매자 모두 규정에 따라 신고해야 합니다.
불일치 통지는 세무서의 첫 번째 경고입니다; 대응 기한이 짧으며, 어떻게 답변하느냐에 따라 사안이 세무 조사로 확대될지가 직접적으로 결정됩니다.
개인 계좌로의 대규모·반복적 이체는 은행에 의해 포착되어 세무 당국이 사업 소득으로 재분류하여 세금을 추징할 수 있으며, 동시에 사업주가 회사 채무에 대해 무한 연대 책임에 노출됩니다.
"하나의 팀, 여러 스토어" 모델 — 여러 법인 간 창고, 인력, 인보이스를 공유하는 방식 — 은 세무 당국에 의해 단일 합산 납세자로 취급될 위험이 있습니다.
신고 불일치를 체계적으로 파악하고 "자진 신고·정정" 전략을 수립합니다; 선제적 자체 점검 신고, 스토어 법인 변경, 컴플라이언스에 맞는 폐업, 전 과정 세무 조사 대응을 아우르며 과거 리스크를 완전히 해소합니다.
재무 실사를 통해 기존 구조 리스크를 평가하고; 개인/부부 주주를 위한 리스크 격리 구조를 설계하며; 가족 자산 승계 구조를 마련하고; 증자 및 지분 양도에 대한 전 과정 절세 플래닝을 제공합니다.
실제 사업 주기에 맞춘 세무 예산 관리; 대량 주문 취소, 반품, 광고비에 대한 전문 컴플라이언스 가이드; 활용 가능한 세제 혜택을 최대한 확보하기 위한 분석 — 편법이 아닌 컴플라이언스를 통해 세부담을 관리합니다.
전자상거래의 매출, 원가, 비용 특성에 맞춘 정교한 회계로 월간 대사(對査)를 수행하고; 회계/세무 리스크를 표시하며; 자금, 인보이스, 계약, 사업 흐름 간의 일관성을 추적하고 월간 세무·원가 예측 보고서를 제공합니다.
운영 서비스 수수료 계산에 대한 전면 가이드; 계약 컴플라이언스 검토; 자금 흐름 설계 및 적법성 점검; 사업 증빙 체인의 진실성, 완전성, 컴플라이언스에 대한 종합 검토.
연 매출이 7,000만 위안을 초과했으나 실제 신고액은 1,000만 위안에 불과했습니다. 대규모 무증빙 비용과 장기간 미해결 미지급금이 있었고, 사업주의 개인 계좌가 회사 자금과 심하게 혼용되어 — 과거 추징 세금과 세무 조사 리스크라는 이중 압박에 직면했습니다.
여러 스토어를 "하나의 팀, 여러 법인"으로 운영하다 세무 신고 불일치 경고 문자를 받았으며, 신고 데이터가 플랫폼 데이터와 수천만 위안 차이가 나 — 상당한 누적 과거 리스크를 안고 있었습니다.
규제 논리는 "데이터 통합, 4대 흐름 대사, 법인 실질 심사, 부처 간 공조"로 전환되었습니다. 플랫폼 정산 흐름, 환불 및 수수료, 세관 신고, 물류 서류, 수취 계좌, 인보이스, 세무 신고 간의 어떠한 불일치도 향후 세무 조사, 추징 세액 부과, 시정 명령의 근거가 될 수 있습니다. 국경 간 재무 관리는 단순한 장부 기재의 한 지점이 아니라 — 플랫폼 데이터, 세관 및 물류, 자금 흐름, 국내 세무, 해외 세무, 지분 구조를 아우르는 시스템 프로젝트입니다.
Amazon, eBay, TikTok Shop의 매출이 플랫폼 정산, 광고비, 수수료, 환불, 보관료, 환차손익과 결합되어 회계 기준이 불명확해집니다.
제3자 통관으로 수출된 상품과 무증빙 매입 — 불충분한 매입 서류와 일관되지 않은 통관 법인은 소득세, 수출 환급, 향후 세무 조사 해명에 영향을 미칩니다.
PayPal, PingPong, Payoneer를 통한 수취가 제3자 결제, 홍콩 계좌, 개인 카드와 혼재되면 과소 신고 소득과 자금 흐름 리스크가 쉽게 발생합니다.
해외 세무 의무를 무시하면 통관, 자금 회수, 해외 법인의 컴플라이언스에 영향을 줄 수 있습니다.
국내 법인, 홍콩 회사, 해외 스토어 법인 간의 특수관계자 거래, 서비스 수수료, 매입/매출 체인을 설계하지 않으면 세부담이 높아지고 해명이 어려워져 자본화에 지장을 줍니다.
향후 자금 조달, 주식 인센티브, 해외 상장에 앞서 매출, 재고, 채권/채무, 세관, 환급, 해외 세무에 대한 작업 조서와 증빙 체인을 처음부터 재구축해야 합니다.
플랫폼 매출, 세관 데이터, 결제 흐름, 신고 불일치를 체계적으로 파악하고; 멀티 플랫폼 매출 인식, 무증빙 매입, 개인 카드 수취를 아우르는 "검토·신고·해명" 전략을 수립하여 과거 세무 리스크를 해소합니다.
국내 운영 법인, 홍콩 회사, 해외 스토어 법인, 지주 플랫폼을 결합하여 운영, 세부담, 배당, 자금 조달, 주식 인센티브의 균형을 맞춘 구조를 설계하고, ODI, 37호 통지, 향후 자본화 경로에 선제적으로 부합시킵니다.
9610, 9710, 9810 및 일반 무역 모델에 걸친 자문으로 수출 자격, 환급 서류, 매입 인보이스, 세관 논리를 아우르며; 동시에 부가가치세/GST, 미국 판매세 및 기타 해외 세무 의무를 평가합니다.
Amazon, eBay, TikTok Shop 및 독립 사이트에 걸친 매출, 수수료, 광고비, 환불, 보관료의 월간 대사를 수행하여 사업 흐름, 물류 흐름, 자금 흐름, 인보이스 흐름을 일치시킵니다.
월간 국경 간 재무 회계, 계약 컴플라이언스 검토, 재고 불일치 분석, 특수관계자 거래 가격 산정, 증빙 체인 보관, 세무 신고 가이드를 제공하여 설명 가능하고 감사 가능하며 자금 조달이 가능한 국경 간 재무 컴플라이언스 체계를 지속적으로 구축합니다.
연 매출이 7,000만 위안을 초과하는 일반납세자였으나 실제 신고액은 약 1,000만 위안에 불과했습니다. 대규모 무증빙 매입, 해외 창고 보관료, 플랫폼 수수료가 제대로 계상되지 않았고, 사업주의 개인 계좌가 회사 자금과 심하게 혼용되었습니다.
여러 스토어를 "여러 법인, 여러 플랫폼, 여러 계좌"로 운영하다 세무 신고 불일치 경고 문자를 받았으며, 신고 데이터가 플랫폼 데이터와 수천만 위안 차이가 나 — 상당한 누적 과거 리스크를 안고 있었습니다.
여러 플랫폼과 스토어를 운영하며 비컴플라이언스 방식으로 상품을 수출하고 플랫폼 매출을 사업주 개인 계좌로 직접 이체하여, 25%+20%의 이중 세부담과 20%를 초과하는 전체 실효세율에 직면했습니다.
제조업체는 흔히 비표준 매입 인보이스, 여러 공장과 법인에 걸친 복잡한 원가 계산, 불명확한 연구개발비 집계에 직면하며, 하이테크 기업 인증, 부가세 매입세액 초과분 환급, 수출 세금 환급 신청 절차는 여전히 번거롭습니다. Lightyear는 6개 사업 부문을 기반으로 제조업체에 원가 계산부터 정책 혜택 확보까지 전 과정 자문을 제공합니다.
부가세 유보세액 환급 신청 서류가 복잡하고 환급 주기가 길어 상당한 운전자본이 묶입니다.
외주 가공과 원자재 매입에 대한 비표준 인보이스는 원가 계산과 부가세 매입세액 공제를 대사하기 어렵게 만듭니다.
비표준화된 연구개발 프로젝트 착수와 비용 집계는 가산공제 및 하이테크 기업 신청 자료 준비를 번거롭게 만듭니다.
내수와 수출 판매가 동시에 이루어지면 수출 환급 대비 내수 세부담 계산에 오류가 발생하여 전체 세부담 수준에 영향을 줍니다.
그룹 내 여러 공장/법인 간의 특수관계자 거래 가격 산정에 컴플라이언스에 맞는 근거가 없어 이전가격 리스크가 발생합니다.
설비 업그레이드, "전문화·정밀화·특성화·혁신형(SRDI)" 기업 등을 위한 정부 보조금 프로그램은 여러 기관이 관여하며, 신청 절차에 미숙하면 정책 혜택을 놓칠 위험이 있습니다.
연구개발 프로젝트 착수와 비용 집계 기준을 정비하여 하이테크 기업 인증 및 특별 감사 자료를 지원합니다.
매입 인보이스 체인을 정비하고 환급 신청 절차를 표준화하여 자금이 묶이는 주기를 단축합니다.
여러 공장/법인에 걸친 원가 계산 체계를 구축하고 컴플라이언스에 맞는 특수관계자 거래 가격 산정 방안을 설계합니다.
내수/수출 구분 회계와 수출 환급 서류 관리를 표준화하도록 지원하여 계산 오류 리스크를 줄입니다.
하이테크, 설비 업그레이드, SRDI 등 정부 지원 프로그램과 연결하여 기업이 받을 자격이 있는 모든 혜택을 확보하도록 합니다.
연구개발 프로젝트의 체계적 정비와 표준화된 비용 집계가 필요하여 인증 승인율을 높이고자 하는 경우.
통일된 원가 계산 기준과 컴플라이언스에 맞는 특수관계자 거래 가격 산정 체계가 필요한 경우.
일관되지 않은 세무 처리를 피하기 위해 표준화된 수출 환급 서류와 내수 세무 회계가 필요한 경우.
빠르게 성장하는 기술 기업은 흔히 고도로 전문적인 과제 — 주식 인센티브 설계, 지식재산권 포트폴리오 전략, 자금 조달에 앞선 재무 표준화 — 에 직면합니다. Lightyear는 법률 자문, 지식재산권, 재무 서비스 부문을 활용하여 각 기업의 자금 조달 및 상장 궤도에 맞춘 컴플라이언스 자문을 제공합니다.
잘못 설계된 옵션 풀은 잠재적 세무·법률 문제를 야기하여 팀 인센티브 효과를 저해할 수 있습니다.
연구개발비 가산공제 및 하이테크/기술형 중소기업 인증 자료 준비는 노동집약적입니다.
특허 및 상표 보호가 자금 조달 밸류에이션과 단절되어 있고, 핵심 기술 자산이 컴플라이언스에 맞는 지식재산권 포트폴리오를 형성하지 못했습니다.
재무 표준화가 미흡하여 실사 과정에서 밸류에이션에 영향을 주는 과거 및 회계 문제가 자주 드러납니다.
국경 간 기술 서비스 소득과 SaaS 구독 매출의 세무 처리 경험이 제한적이어서 컴플라이언스 리스크가 발생합니다.
초기 단계의 부실한 지분 구조 설계는 향후 자금 조달 속도와 창업자의 지배력에 영향을 줍니다.
회사의 성장 단계에 맞춘 주식 인센티브 계획을 설계하여 인센티브 효과와 세무 비용의 균형을 맞춥니다.
연구개발 프로젝트 착수와 비용 집계를 표준화하도록 돕고, 인증 및 세무 신고 자료를 준비합니다.
특허 및 상표 출원, 지식재산권 관리 표준화를 통해 자금 조달과 밸류에이션을 위한 컴플라이언스 자산 기반을 구축합니다.
재무 체계를 구축하고 과거 기록을 정비하여 실사 통과율과 밸류에이션 지원력을 높입니다.
계약 검토, 투자 계약 협상, 지분 설계 — 모든 자금 조달 라운드에서 회사를 보호합니다.
실사 효율과 밸류에이션 지원력을 높이기 위해 재무 표준화와 컴플라이언스가 필요한 경우.
인센티브 효과와 세무 비용의 균형을 맞춘 전문적인 옵션 풀 설계가 필요한 경우.
특허 및 상표 보유 현황을 체계적으로 검토하여 컴플라이언스에 맞는 지식재산권 포트폴리오를 구축해야 하는 경우.
저희 팀은 항저우 유수의 현지 기관 출신으로 20,000개 이상의 기업을 지원하며 깊이 있는 산업 재무·세무 전문성을 갖추었고, 브랜드 신뢰도와 전문 서비스를 모두 겸비하고 있습니다.
최고 수준의 재무·세무 전문가 팀이 5,000개 이상의 기업을 지원하며, 풍부한 실무 경험을 바탕으로 맞춤형 방안을 설계하고 처음부터 끝까지 밀착 지원합니다.
6개 주요 카테고리와 300개 이상의 모니터링 지표를 아우르는 재무 건강 보고서를 자동 생성하여 컴플라이언스 리스크를 실시간으로 식별하고 문제를 초기에 차단합니다.
